DOC02173.076

CLET002901

= Assemblea straordinaria del 26 novembre 1917 =

In seguito ad avviso di convocazione del Gerente, diramato a tutti i soci nei termini e nelle forme stabilite dal contratto sociale, quest’oggi 26 (ventisei) Novembre 1917 (millenovecentodiciasette [sic], alle ore 15, si sono riuniti alla Sede della Ditta G. Ricordi e C. in Milano Via Berchet. N 2. i seguenti soci, rappresentanti in proprio e per delegazione le quote sociali rispettivamente per ognuno d’essi qui sotto indicate:

Soci presenti                                                                                       Quote di capitale sociale

1.° Sullam Ing, Comm. Giuseppe, in proprio £ 20.000-

p.p. D.^r Luigi Pisa [£] 400.000-

2.° Bozzotti Comm. Erminio - in proprio [£] 150.000-

            p.p. Anna Brivio Ved.^a Erba [£] 275.000-

3.° Origoni Nob. Luigi - in proprio [£] 50.000-

            p.p. Emilio Cav. Ricordi [£] 210.000-

            p.p. Nob. Margherita Brentano Brentano [£]95.000-

            p.p. Nob. Elisabetta Cristina Ricciardi Brentano [£] 100.000-

4.° Max Ricordi - per l’Eredità Cav. Giuseppe Ricordi [£] 190.000-

5.° Laura Giulini Vedova Ricordi, in proprio [£] 120.000-

6.° Ricordi Alberto - in proprio [£] 40.000-

7.° Contessa Carla Visconti di Modrone nata Erba, in proprio [£] 275.000-

            e p.p. Cont^a Lina Castelbarco nata Erba [£] 275.000-

8.° D^r Fenini Federico, in rappresentanza della Eredità Comm. Giulio Ricordi, per procura generale ad negotia 26 Novembre 1917 avv D^r Bernasconi De Luca N2587 Rep° [£] 425.000-

9.° Gaslini Rag Dante. in rappresentanza di Pompeo Ricordi. [£] 240.000-

10.° Quinterio Gustavo, in rappresentanza del figlio minorenne Alberto Quinterio [£] 26.666.68

11.° Colombo Alfredo, in proprio [£] 13.333.32

E cogli undici soci, per il complessivo capitale sociale di £ 2 905.000.00 (lire duemilioni novecento cinquemila) risultando valida l’Assemblea, a norma dell’atto sociale, tanto per il numero dei soci intervenuti, quanto per il capitale rappresentatovi, anche per la deliberazione di carattere straordinario, il socio Comm. Giuseppe Sullam, membro della Commissione di Vigilanza, assume, in assenza per impedimento del Gerente, la presidenza dell’adunanza, e dichiarata aperta la seduta, chiama a fungere da Segretario l’Avv. Edgardo Bronzini, che trovasi presente e accetta l’incarico.

Si passa quindi alla trattazione degli oggetti dell’Ordine del giorno di parte ordinaria:

            1° Diffusione e approvazione del Bilancio dell’esercizio 1916-1917

            2° Nomina del Consiglio di Vigilanza. -

Oggetto I°

Il Presidente dell’Assemblea presenta e comunica il Bilancio dell’esercizio 1916-1917, che chiude al 30 Giugno 1917 con un reddito netto di £ 160.427.33.

Bilancio stato rimesso dal Gerente alla Commissione di Vigilanza cogli opportuni schiarimenti.

E, in base appunto ai dati ed alle informative fornite dal Gerente, il Presidente illustra le voci del Bilancio, raffrontandole con quelle del precedente Bilancio 1916-1916, rilevando particolarmente i verificatisi progressi negli introiti e le realizzate diminuzioni di spese, salvo speciali sopravenienze per tasse e imposte, e riferendo le comunicazioni avute dal Gerente sull’andamento generale dell’azienda, e delle Filiali estere, che, nonostante le circostanze sfavorevoli ancor più acutizzate, fu ancora tale da permettere, pur con prudenziali svalutazioni, la distribuzione d’un dividendo pari a quello del decorso esercizio.

            Dopo discussione dei Soci in ordine al comunicato Bilancio, e dopo ulteriori spiegazioni fornite dal Presidente che, a nome della Commissione di Vigilanza, propone l’approvazione del Bilancio stesso - viene dal Presidente posto in delibera il Bilancio dell’esercizio sociale chiuso al 30 Giugno 1917 con una risultanza d’utile netto di £160427.33, che, dopo prova e controprova, risulta approvato ad unanimità.

            Viene successivamente approvata, pure ad unanimità, la proposta del Gerente di ripartizione dell’utile netto risultante dal detto Bilancio, nella ragione d’un dividendo del cinque per cento, pagabile immediatamente, rappresentante complessivamente l’ammontare di £ 160.000 - mandandogli a riserva il residuo di £ 427.33-

Oggetto II

L’Assemblea - a voti unanimi - astenutisi i soci Sigg. Comm. Bozzotti, Comm. Sullam e Nob.Origoni, riconferma nella carica per l’esercizio in corsi i Membri Scaduti della Commissione di Vigilanza Sigg. Comm. Erminio Bozotti, Nob. Luigi Origoni, Ing. Comm. Giuseppe Sullam e Conte Giuseppe Visconti di Modrone.

Dopo di che, l’Assemblea passa alla trattazione dell’oggetto all’Ordine del giorno di parte straordinaria:

 “Dimissioni del Gerente e deliberazioni consequenziali anche per una nuova Gerenza”

Il Presidente dell’Assemblea comunica che, per sopravvenute circostanze personali il Sig^r Comm. Tito Ricordi ha ritenuto di dover rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Gerente e che la Commissione di Vigilanza, deplorando le circostanze che hanno indotto il Gerente a tale determinazione, è d’avviso che si abbia a prenderne atto, confermando però la continuazione della Società e riservando i provvedimenti definitivi che, a norma dell’Art.18 del contratto sociale, si dovranno prendere entro la prima metà del 1918, e che si abbiano a rimandare ad una prossima assemblea straordinaria i provvedimenti occorrenti per una nuova gerenza provvisoria, onde assicurare nel frattempo, fino a che non saranno prese le delibere definitive previste dal predetto Art.18, la continuazione della Società.

            Propone quindi il seguente:

Ordine del giorno

L’Assemblea,

Udite le comunicazioni del Presidente circa le dimissioni da Gerente della Società presentate dal Comm. Tito Ricordi;

Ritenuta la convenienza d’un più maturo esame per i provvedimenti definitivi di cui all’Art.18 del Contratto Sociale;

Ritenuta quindi la necessità di assicurare nel frattempo la continuazione della Società mediante una nuova gerenza;

1° Prende atto delle dimissioni da Gerente della Società presentate dal Comm. Tito Ricordi, con effetto dal giorno in cui sarà costituita nelle forme legali la nuova gerenza, dal quale momento soltanto cesseranno nel Comm. Tito Ricordi, la qualità e le funzioni di socio accomanditario e Gerente;

2°Delibera la continuazione della Società, salvi sempre i provvedimenti di cui all’Art.18 del contratto sociale e si riserva in una prossima Assemblea di deliberare circa la nuova gerenza per questo frattempo, eventualmente anche mediante ingresso di nuovi soci accomanditari e circa le modificazioni del detto contratto all’uopo opportune,

restando fin d’ora stabilito che, colla costituzione legale della nuova gerenza, il Comm. Tito Ricordi rimarrà a far parte della Società solo in qualità di Socio accomandante, per la quota di £106250,- fermo sempre su tale quota il vincolo di pegno a favore della Società stessa.”

Nessuno avendo chiesto la parola, l’Ordine del giorno di cui sopra è posto in votazione e risulta approvato ad unanimità.

Dopo di che i soci intervenuti, unanimi, delegano il Presidente, uno dei Membri del Comitato di Vigilanza oggi presenti all’adunanza e il Segretario Avv. Bronzini alla firma del presente verbale - e il Presidente, null’altro essendovi da trattare, dichiara svolta la riunione alle ore 16.¾.

Il presidente dell’Assemblea

Giuseppe Sullam

Membro della Commissione di Vigilanza

Ing. Origoni 

 Il Segretario dell’Assemblea

Avv. Edgardo Bronzini